Cartago: PF ocupa prédio da Dimensão Engenharia em operação contra fraude na Caixa

 

A Polícia Federal desencadeou,
na manhã desta segunda-feira (18), uma operação como finalidade desarticular esquema fraudulento na
carteira de financiamento de imóveis da Caixa Econômica Federal.

Foram
emitidos pela Operação Cartago, 44 mandados judiciais, sendo 19 de busca e
apreensão, 18 de condução coercitiva e 7 comunicações de suspensão da função
pública.

 A
empresa Dimensão Engenharia, é um dos alvos da operação. Agentes federais
estiveram pela manhã na empresa e devem ter recolhido material que possam
ajudar nas investigações.

De
acordo com a PF,  a fraude consistia em criação
de empresas fictícias em nome de parentes, pelos próprios empregados da Caixa.
Essas empresas passaram a ser contratadas pelo banco para prestar serviços como
correspondentes bancários imobiliários. Embora fossem realizados diretamente
pelos clientes, os contratos mencionavam as empresas como intermediárias. Essa
situação rendia o pagamento indevido de comissões.

Foram
montados escritórios de atendimento no interior das agências bancárias,
utilizando espaço físico, mesas, cadeiras e até computadores da Caixa. Os
empregados dessas empresas chegaram a ter acesso às senhas restritas aos
funcionários da Caixa.

Em
uma única agência durante o ano de 2010, verificou-se que todos os contratos de
financiamento firmados eram fraudulentos. As fraudes verificadas em várias
agências da Caixa totalizaram uma movimentação superior a R$ 500 milhões.

Os
envolvidos no esquema criminoso responderão, na medida de suas participações,
pelos crimes de gestão fraudulenta, estelionato, peculato, corrupção passiva,
corrupção ativa, advocacia administrativa, violação de sigilo funcional,
inserção de dados falsos e sonegação fiscal.

O
nome da operação faz alusão à queda da cidade de Cartago em decorrência da
corrupção da aristocracia da cidade, durante a Terceira Guerra Púnica.